أسمنت الجوف تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

المهندس / عبدالله بن عودة الغبين - رئيس المجلس

المهندس / أحمد بن محمد الفالح - نائب رئيس المجلس

الأستاذ / هاني بن محمد الصالح - عضو

الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الإله كعكي - عضو

المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز الزنيدي - عضو

الأستاذ / عبدالكريم بن محمد النهير – عضو

الأستاذ: عبدالرحمن العودان – عضو

حضر رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

المهندس/ عبدالله بن عوده الغبين – رئيس اللجنة التنفيذية.

الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني - رئيس لجنة المراجعة

المهندس / احمد بن محمد الفالح – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

1. تم الأطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2024م ومناقشته.

4. الموافقة على طلب المراجع الخارجي بزيادة اتعاب المراجعة للأرباع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025 والمعتمدة سابقا بمبلغ من الجمعية بمبلغ 450,000 ريال ليصبح أجمالي الأتعاب بعد التعديل مبلغ 600,000 ريال وذلك للتعويض عن التكاليف الإضافية الناجمة عن مراجعة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومراجعة الربع الأول من العام المالي 2025م

5. الموافقة على تعيين السادة مكتب ار اس ام المحاسبون المتحدون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءا على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2025م و الربع الأول من العام المالي 2026م باتعاب قدرها 315 الف ريال بدون الضريبة

6. رفض تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

تلى رئيس المجلس المبادرة التطوعية عن تنازل رئيس المجلس والإدارة التنفيذية عن المكافآت المصروفة عن الإداء لعامي 2023م و2024م بمبلغ 10 مليون ريال بناءا على الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة الشركة بتاريخ 25 يونيو 2025، واستنادًا إلى التقرير الشامل المقدم من إدارة الحوكمة والالتزام، والمدعوم بآراء واستشارات قانونية من جهات خارجية متخصصة، أكدت هذه الجهات بالإجماع على سلامة الإجراءات المتبعة لصرف مكافآت أعوام 2023 و2024 والربع الأول من عام 2025. وقد أظهرت هذه الإجراءات التزامًا تامًا بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية والتنظيمية، فضلاً عن السياسات الداخلية للشركة، مما يعكس حرص الشركة على الشفافية والحوكمة المؤسسية وفي خطوة تعكس الروح القيادية والمسؤولية المهنية ، تقدمت الإدارة التنفيذية، ممثلة بكل من:

• الأستاذ عبدالكريم بن محمد النهير، الرئيس التنفيذي

• الأستاذ وليد بن عبدالعزيز الشويعر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

• الأستاذ العباس آل مساعد، الرئيس التنفيذي المالي - المستقيل

بمبادرة طوعية نبيلة للتنازل عن مبلغ 7 ملايين ريال من المكافآت المصروفة خلال العامين الماضيين. تأتي هذه المبادرة لتعزيز روح التضامن والمسئولية في خدمة أهداف الشركة. كما أعرب رئيس مجلس الإدارة عن دعمه الكامل لهذه المبادرة وقرر التنازل عن مبلغ 3 ملايين ريال من مكافأته الشخصية، في خطوة تعكس التزامه بقيم القيادة والمسئولية وتعزيز روح التعاون.

تتقدم الشركة بأسمى آيات الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذه المبادرة الرائدة، والتي تعزز ثقة الشركاء وتُرسخ مبدأ الحوكمة الأخلاقية كركيزة أساسية لاستدامة النجاح