أصول وبخيت تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن نتائج اجتماع

الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي انعقدت

بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام

منظومة تداولاتي، في تمام الساعة 20:30 من يوم

الاثنين بتاريخ 30/06/2025م، وذلك بعد اكتمال النصاب

القانوني اللازم للاجتماع

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية:

1- أ. عبدالله ابراهيم الخريف - رئيس مجلس الإدارة

2- أ.عبدالرحمن يحيى اليحياء - نائب رئيس مجلس الإدارة

3- أ. بشر محمد بخيت - عضو مجلس الإدارة

4- أ. خالد عبدالرحمن الموسى - عضو مجلس الإدارة

5- أ. مازن محمد الداود – عضو مجلس الإدارة

6- أ. وائل محمد السرحان - عضو مجلس الإدارة

1- أ. خالد عبدالرحمن الموسى - رئيس لجنة المخاطر

2- أ. خالد عبدالرحمن الموسى - رئيس لجنة المراجعة

3- أ. مها فالح الفالح - رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية

المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية

المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة

المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.

5. الموافقة على تعيين (شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه)

مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على

توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق

القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام

المالي 2025م، وتحديد أتعابه والتي تبلغ 345,000

ريال سعودي )غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

6. عدم الموافقة على صرف مبلغ (63،000) ريال

مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية

العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من

المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة

عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية

دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً

للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة

وبين شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية والتي

لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن يحيى

اليحياء مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس

إدارة في شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية، وهي

عبارة عن مصاريف بالإنابة، علماً بأن قيمة التعاملات

في عام 2024م بمبلغ 14,177,311 ريال سعودي.

مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية

دون شروط تفضيلية، ونتج عنها رصيد بقيمة

8,175,000 ريال سعودي في 31/12/2024م.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة

وبين شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية والتي

لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مازن محمد الداود

مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس إدارة في

شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية، وهي عبارة

عن مصاريف بالإنابة، علماً بأن قيمة التعاملات في

عام 2024م بمبلغ 14,177,311 ريال سعودي. مع

العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية

دون شروط تفضيلية، ونتج عنها رصيد بقيمة

8,175,000 ريال سعودي في 31/12/2024م.