كيمانول تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع كل من:

1- الاستاذ/ فهد فوزان الشايع ( رئيس المجلس )

2- الاستاذ/ عبد الله سليمان السياري ( نائب رئيس المجلس )

3- الدكتور/ عبد العزيز عبد الرحمن الشامخ (عضو المجلس)

4- المهندس/ سلطان صالح الخمشي ( عضو المجلس )

5- الاستاذ / فهد سعود العمران ( عضو المجلس )

6- الاستاذ / عبد الله مشبب القحطاني ( عضو المجلس )

7- الاستاذ / يوسف عبد الله الراجحي ( عضو المجلس )

1- الاستاذ/ فهد فوزان الشايع ( رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الاستاذ/ يوسف عبد الله الراجحي ( رئيس لجنة المراجعة )

3- الدكتور/ عبد العزيز عبد الرحمن الشامخ (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 م ، ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ، ومناقشتها .

4. الموافقة على تعيين السادة / إرنست آند يونغ كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م بأتعاب قدرها 631 الف ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ فهد بن فوزان الشايع (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 27/02/2025م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11/11/2028م، خلفاً للعضو السابق المهندس/ عبد الله عبد العزيز الزنيدي.

6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ عبد الله بن سليمان السياري (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15/04/2025م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11/11/2028م خلفاً للعضو السابق المهندس/ فارس منصور الراجحي.

7. الموافقة على توصية لجنة المراجعة على زيادة أتعاب مراجع الحسابات بقيمة (250.000) ريال سعودي، عن الاتعاب المقررة في الجمعية العامة المنعقدة في 13/06/2024م، نظراً للجهود الاضافية المبذولة في دمج القوائم المالية بعد قيام الشركة بإتمام صفقتي الاستحواذ.