الوسائل الصناعية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول)

1- الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الله المشيقح - رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقح - نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ ناصر بن عبد الله المشيقح- عضو مجلس الإدارة

4- الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله المشيقح – عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ/ عبد القادر بن عبد الله المشيقح – عضو مجلس الإدارة

6- الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الشريدة - عضو مجلس الإدارة

7- الاستاذ/ إبراهيم بن سعيد ال مبارك - عضو مجلس الإدارة

8- الاستاذ/ راكان بن محمد أبو نيان - عضو مجلس الإدارة

أعتذر عن الحضور:

1- المهندس/ مساعد بن سليمان العوهلي – عضو مجلس الإدارة

1- الاستاذ/ إبراهيم بن سعيد آل مبارك - رئيس لجنة المراجعة.

2- الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الشريدة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

3- الاستاذ/ راكان بن محمد أبو نيان - رئيس لجنة الاستثمار.

1. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

2. الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

3. الموافقة على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مالية الشركة).

4. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

5. الموافقة على تعديل سياسة تنظيم تعارض المصالح ومعايير المنافسة.

6. الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة.

7. الموافقة على تعديل سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة و(شركة الوسائل الإنشائية المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح عبدالله المشيقح مصلحة مباشرة فيها، ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: (الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله المشيقح، والأستاذ/ ناصر عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالقادر عبدالله المشيقح)، وهي عبارة عن (توريد مواد بلاستيكية) بإجمالي تعاملات بلغت (7,607,747) ريال، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة و(شركة ثاقب للبلاستيك) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح عبدالله المشيقح مصلحة مباشره فيها، ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: (الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله المشيقح، والأستاذ/ ناصر عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالقادر عبدالله المشيقح)، وهي عبارة عن (تجريش مواد بلاستيكية تالفة) بإجمالي تعاملات بلغت (12,452,018) ريال، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة و(عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح عبدالله المشيقح) والتي له مصلحة مباشرة فيها، ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: (الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله المشيقح، والأستاذ/ ناصر عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالقادر عبدالله المشيقح)، وهي عبارة عن (عقد آجار مستودع) بإجمالي تعاملات بلغت (206.644) ريال، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).