الموارد تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع عن بعد كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الأستاذ/ أحمد محمد الركبان - رئيس مجلس الادارة.

الأستاذ/ عبد الله إبراهيم الأومير - نائب رئيس المجلس.

الأستاذ / رياض إبراهيم الرميزان - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الأستاذ / طارق علي العواجي - عضو مجلس الادارة.

الأستاذ / يوسف عبد الله العليان - عضو مجلس الإدارة.

الأستاذ / عبد العزيز عثمان الناصر – عضو مجلس الإدارة.

ولم يتغيب أحد عن الحضور

الأستاذ / عبد العزيز عثمان الناصر – عضو لجنة المراجعة.

الأستاذ / يوسف عبد الله العليان – رئيس اللجنة التنفيذية

الأستاذ / يوسف عبد الله العليان – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 11 أكتوبر 2025م لمدة 3 سنوات تنتهي في 10 أكتوبر 2028م والأعضاء المنتخبون هم.

- يوسف عبد الله إبراهيم العليان

- عبد الله إبراهيم محمد الاومير

- عبد العزيز بن متعب بن عبد الله الرشيد

- عبد العزيز عثمان الناصر

- أحمد محمد عثمان الركبان

- رياض بن إبراهيم الرميزان

- طارق بن علي بن محمد العواجي

2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في 11 أكتوبر 2025م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (أ) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما اسبق، وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

3. الموافقة علي تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاطات أخري بجانب أنشطة الشركة الحالية وهي أنشطة تقديم الخبرات الاستشارية في مجال الإدارة، التوسط في استقدام العمالة الوافدة، وكالات التشغيل المؤقت للخدمات المنزلية، وانشطة وكالات التشغيل لخدمات العمالة الوافدة.

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي كما في 30 يونية 2025م والبالغ 45.000.000 مليون ريال سعودي (خمسة واربعون مليون ريال) الى حساب الأرباح المبقاة

في حال وجود أي استفسار، فضلاً التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال البريد الإلكتروني:

IR@mawarid.com.sa