مجلس إدارة عزم السعودية يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025م ومناقشته. (مرفق(

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025م بعد مناقشته. (مرفق)

3. الاطلاع على القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025م ومناقشتها. (مرفق)

4. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم السعودية القابضة في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (311,871) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. (مرفق)

5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم التقنية المالية في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (71,393,774) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. (مرفق)

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (57,642,593) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. (مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (174,707) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. (مرفق)

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الوطنية العقارية في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (627,274) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. (مرفق)

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تعلم الآلة لتقنية المعلومات في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (5,828,160) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.(مرفق)

10. التصويت على صرف مبلغ (300,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025م، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ علي البلاع قد تنازلوا عن مكافآت عضويتهم في مجلس الإدارة.

11. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (1,200,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، لتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة. (مرفق)

12. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عمر بن عبدالرحمن الجريسي في عمل منافس لأعمال الشركة.

13. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني، والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه. (مرفق)

في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين.

الهاتف: 0502948756

البريد الإلكتروني: IR@azm.sa