البحر الأحمر تعلن عن نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون

إشارة إلى إعلان شركة البحر الأحمر العالمية ("الشركة") المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25/09/1445هـ (الموافق 04/04/2024م) المتعلق بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة على الشركة لكل من شركة مجموعة الدباغ القابضة والدين الناشئ خليفة الاستحواذ على شركة التركيبات الأولية ("الصفقة")، وحيث قامت الشركة بتاريخ 10/04/1447هـ (الموافق 02/10/2025م) بالإعلان عن صدور موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 09/04/1447هـ (الموافق 01/10/2025م) على طلب الشركة زيادة رأس مالها عن طريق تحويل الديون. وبالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 29/04/1447هـ (الموافق 21/10/2025م) عن دعوة الشركة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة [19.00] من يوم [الأربعاء] 21/05/1447هـ (الموافق 12/11/2025م) للتصويت على القرارات المتعلقة بعملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون والوارد تفصيلها ضمن إعلان الدعوة.

أعلنت الشركة عن نشر تعميم المساهمين المعد من قبل الشركة والموجه إلى مساهميها وفقاً لمتطلبات المادة (59) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون ("التعميم"). ويتضمن التعميم تفاصيل صفقة تحويل الديون وأحكامها وشروطها والأطراف المرتبطة بها وجميع المسائل التي تعتقد الشركة بأنها جوهرية بما في ذلك تفاصيل الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام الصفقة والمخاطر المرتبطة بها.
 

ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة على ضرورة قيام المساهمين الكرام بقراءة جميع المعلومات الواردة في التعميم ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على الصفقة، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة، فإن أعضاء مجلس إدارة الشركة يوصون بأن يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعته الخاصة للصفقة للتأكد من مدى ملائمة الصفقة والمعلومات الواردة في التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.
 

يمكن الحصول على نسخ من نفس التعميم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة (https://redseaintl.com) أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (http://www.alrajhi-capital.com) أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa).
 

كما ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها.