النايفات تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الحميدي – رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح – نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ يوسف بن إبراهيم الشاعر – عضو مجلس الإدارة

4- الدكتور/ عبدالكريم بن حمد النجيدي – عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ/ بندر بن محمد البيز – عضو مجلس الإدارة

6- الأستاذ/ تركي بن ناصر القحطاني – عضو مجلس الإدارة

كما تغيب عن الحضور كلا من:

1- الأستاذ/ عطا بن حمد البيوك – عضو مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين – عضو مجلس الإدارة

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1-الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الحميدي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الدكتور/ عبدالكريم بن حمد النجيدي (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح (رئيس لجنة المخاطر والإئتمان)

1- عدم الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة) بتخفيض عدد الأعضاء من (8) إلى (6) أعضاء.

2- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 03-11-2025م ولمدة ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 02-11-2028م، حيث لم تتم الموافقة على البند رقم (1)، وهم على النحو التالي:

1- الأستاذ/ سعود هويمل فراج الدوسري

2- الأستاذ/ عيد فالح سيف الشامري

3- الأستاذ/ حسام مهند قصي العزاوي

4- الأستاذ/ سامي عبدالله سليمان الزكرى

5- الأستاذ/ فهد عبدالله الفراج السبيعي

6- الأستاذ/ أنس محمد علي آل الشيخ

7- الأستاذ/ نايف عبدالجليل علي آل سيف

8- الأستاذ/ نايف عبدالعزيز حسن الدغيثر

3- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2026م.

4- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.