فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية غرامة قياسية بقيمة 45 مليون يورو (نحو 52.5 مليون دولار) على بنك "جيه بي مورجان" في فرانكفورت، بسبب ما وصفته بإخفاقات ممنهجة في آليات مكافحة غسل الأموال داخل البنك.

 

وقالت الهيئة في بيان صدر الخميس، إن البنك تأخر بشكل منهجي في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى سبتمبر 2022، في مخالفة صريحة للوائح مكافحة غسل الأموال.

 

وتُعد هذه أكبر غرامة مالية تفرضها هيئة الرقابة المالية الألمانية ضد مصرف حتى الآن، في ظل سعيها لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه حالات عدم الامتثال للوائح، بعدما فرضت غرامة بقيمة 40 مليون يورو ضد "دويتشه بنك" في عام 2015.

 

وقال المصرف الأمريكي في بيان: إن الغرامة تتعلق بمخالفات سابقة، مؤكدًا أن تأخر تقاريره لم يعرقل أي تحقيقات رسمية، ومشيرًا إلى أن البنك ملتزم بشكل كامل بالكشف عن أي أنشطة مالية مشبوهة.

 

فيما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن البنك أعاد هيكلة أنظمة الامتثال لديه ورفع عدد العاملين في وحدة مكافحة الجرائم المالية منذ عام 2021.

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة