تهامة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

حضر اجتماع الجمعية جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

الأستاذ/ صالح غدير الرشيد (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الدكتور / عبدالله عباس شرقاوي (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ / بدر محمد الشمري (عضو مجلس الإدارة)

الدكتور/ محمد عبدالله العامر (عضو مجلس الإدارة)

ولم يحضر الاجتماع

المهندس / حاتم علي بارجاش ( رئيس مجلس الإدارة)

الدكتورة / سمر عبدالعزيز شلهوب (عضو مجلس الإدارة)

1- الأستاذ/ صالح غدير الرشيد (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)

2- الدكتور / عبدالله عباس شرقاوي (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

البند الأول: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل التخفيض: 400,000,000 ريال سعودي

- رأس المال بعد التخفيض: 229,216,630 ريال سعودي

- نسبة التخفيض من رأس المال: 42.70%

- عدد الأسهم قبل التخفيض: 40,000,000‏ سهم عادي

- عدد الأسهم بعد التخفيض: 22,921,663 سهم عادي

- سبب التخفيض: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء ‏الخسائر المتراكمة.

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 17,078,337 سهم عادي من أسهم الشركة، سيتم إلغاء 0.4270 سهم لكل سهم مملوك.

- تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تخفيض رأس المال.

- أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

- تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة.

- تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.