مجلس إدارة البنك الأول يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 يناير 2026م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2028م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)

2) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

3) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

4) التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق)

5) التصويت على تعديل سياسة الترشح والاختيار لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه. (مرفق)

6) التصويت على معايير الاشتراك في أعمال منافسة للبنك. (مرفق)

7) التصويت على تفويض صلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات لمجلس الإدارة الذي ستبدأ دورته في 1 يناير 2026م وذلك حتى نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2026م، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8) التصويت على تفويض صلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، لمجلس الإدارة الذي ستبدأ دورته في 1 يناير 2026م وذلك حتى نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2026م، بناءً على معايير الاشتراك في أعمال منافسة للبنك الموافق عليها من الجمعية العامة.