ذيب تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1-التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار 22,971,504 سهم جديد وذلك على النحو التالي :

أ‌- منح 21,500,000 سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل 2 سهم قائم، ما يمثل نسبة 50% من الزيادة في رأس مال الشركة

ب‌- تخصيص 1,471,504 سهم من أسهم زيادة رأس المال ما يمثل نسبة 3.4 %من رأس المال بغرض تخصيصها لموظفي الشركة وفقا لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل كما هو ملخص في المرفق ( في حال تمت الموافقة على البند رقم 2)

ت‌- رأس المال قبل الزيادة : 430,000,000 ريال سعودي

ث‌- رأس المال بعد الزيادة : 659,715,040ريال ‏سعودي

ج‌- نسبة الزيادة في رأس المال : 53,4%

ح‌- عدد الأسهم قبل الزيادة : 43,000,000 سهم

خ‌- عدد الأسهم بعد الزيادة :65,971,504 سهم

د‌- أسباب الزيادة : تهدف هذه الزيادة لدعم نمو الشركة و تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز المركز المالي

ذ‌- طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تستخدم في اصدار الرسملة : من خلال رسملة مبلغ 161,732,517 ريال سعودي من بند الأرباح المبقاه ، وكامل رصيد الاحتياطي النظامي والذي يبلغ 67,982,523 ريال

ر‌- تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم : في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع ‏بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا ‏تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم

ز‌- تاريخ الأحقية : في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون ‏الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)‏ في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ ‏انعقاد الجمعية

س- التصويت على تعديل المـادة رقم (6) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال (مرفق)

ش- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم (مرفق)

2- التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (حوافز طويلة الأجل) الذي تمت الموافقة عليه من مجلس إدارة الشركة في تاريخ 07 أغسطس 2024م، ومنح مجلس الإدارة جميع الصلاحيات لتخصيص الأسهم للموظفين وإدارة البرنامج وإجراء أي تعديلات وفقًا لتقديره (مرفق)

3- التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (5) والمتعلقة بـ المشاركة والتملك في الشركات (مرفق)

4- التصويت على تعديل المادة رقم (10) المتعلقة بزيادة رأس المال (مرفق)

5- التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (14) والمتعلقة بـ إصدار الأسهم (مرفق)

6- التصويت على تعديل المادة رقم (12) والمتعلقة تعديل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالأسهم (مرفق)

7- التصويت على تعديل المادة رقم (13) المتعلقة شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها (مرفق)

8- التصويت على تعديل المادة رقم (14) المتعلقة بإصدار الصكوك والسندات (مرفق)

9- التصويت على تعديل المادة رقم (17) المتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة او اعتزال أعضائه او شغور العضوية (مرفق)

10- التصويت على تعديل المادة رقم (18) المتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق)

11- التصويت على تعديل المادة رقم (20) المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق)

12- التصويت على تعديل المادة رقم (21) المتعلقة باجتماعات المجلس (مرفق)

13- لتصويت على تعديل المادة رقم (22) المتعلقة اجتماع المجلس وقراراته (مرفق)

14- التصويت على تعديل المادة رقم (26) المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق)

15- التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (42) والمتعلقة بـ تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله (مرفق)

16- التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (43) والمتعلقة بـ صلاحيات مراجع الحسابات (مرفق)

17-التصويت على إعادة ترتيب أبواب ومواد النظام وترقيمها وتسميتها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق)

يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد 20-06-1447هـ الموافق 11-12-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

لمزيد من المعلومات او للاستفسار، يرجى الاتصال:

عبر الهاتف رقم 4339-290-011 خلال ساعات الدوام الرسمي أو على البريد الإلكتروني:

ir@theeb.sa