مجلس إدارة نقاوة يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 30/06/2025م، ومناقشته (مرفق)

2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30/06/2025م، ومناقشتها (مرفق)

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2025م، بعد مناقشته (مرفق)

4. التصويت على سياسة المكافآت للمجلس واللجان المنبثقة لشركة نقاوة لتقنية المعلومات (مرفق)

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2025م

6. التصويت على صرف مبلغ وقدره (513,334) خمسمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2025م (مرفق).

7. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول المنتهي في 31/12/2025 والقوائم المالية السنوية المنتهية في 30/06/2026م، وتحديد أتعابه.

8. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 822,920 ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 30/06/2025م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس والخاصة بـ(إدارة الشركة) (مرفق)

11. التصويت على تعديل السجل التجاري بإضافة نشاط (مرفق)

12. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هشام عبدالعزيز الشدي عضو بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22/02/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية خلفاً للعضو السابق الأستاذ أيوب عمران العمراني (مرفق السيرة الذاتية)