سلامة تعلن عن آخر تطورات صدور الموافقة على طلب زيادة رأس مال الشركة وبدء فترة اعتراض دائني شركة عناية

إشارةً إلى إعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني (ويشار إليها فيما يلي بـ"شركة سلامة" أو "الشركة الدامجة") على موقع تداول السعودية بتاريخ 23/02/1447هـ (الموافق 17/08/2025م) فيما يتعلق بإبرامها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (ويشار إليها فيما يلي بـ"شركة عناية" أو "الشركة المندمجة"، وللشركتين معًا بالـ "شركتين") والتي تم الاتفاق بموجبها على دمج شركة عناية في شركة سلامة ونقل جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى شركة سلامة مقابل قيام شركة سلامة بإصدار ثمانية عشر مليون وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف (18,894,000) سهمًا عاديًا بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد في شركة سلامة لصالح مساهمي شركة عناية وفقًا لأحكام المادة (225) والمواد (227) إلى (229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، وكذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج (ويشار إليها فيما يلي بـ"صفقة الاندماج")ونيتها المؤكدة بتقديم عرص بهذا الخصوص (ويشار له بـ"إعلان النية المؤكدة")، وبالإشارة إلى إعلانها اللاحق بتاريخ 12/06/1447ه الموافق (03/12/2025م) بخصوص صدور موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة سلامة لغرض الاندماج، والموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض ومستند العرض المقدم لمساهمي شركة عناية

وإذ أشار الإعلان إلى أنه سيتم نشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني في وقت لاحق، فتعلن شركة سلامة نشر المستندات التالية:

أولًا: تعميم المساهمين المعد من قبل الشركة والموجه لمساهميها وفقًا لمتطلبات المادة (60) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال الشركة لغرض دمج شركة عناية في شركة سلامة ونقل جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى شركة سلامة.

رابط تعميم المساهمين:

https://cma.gov.sa/Market/Circulars/Documents/SALAMA-AR.pdf

ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة على ضرورة قراءة مساهمي شركة سلامة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج، فإنه يجب الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعة المساهم الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة الصفقة والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

ثانيًا: مستند العرض المعد من قبل الشركة والموجه إلى مساهمي شركة عناية والذي يتضمن التفاصيل المتعلقة بالعرض المقدم وفقًا لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ؛ لغرض الاندماج. وتم إرفاق نسخة من مستند العرض في هذا الإعلان

وتؤكد شركة سلامة على ضرورة قيام مساهمي شركة عناية بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة الذي سيصدره مجلس إدارة شركة عناية ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج.

ثالثًا: الجدول الزمني للمراحل الأساسية لصفقة الاندماج، والذي يبيّن التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام الصفقة وفقًا لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ. وتم إرفاق نسخة منه في هذا الإعلان.

تُشير الشركة بأن صفقة الاندماج لا تزال خاضعةً لعددٍ من الشروط الأخرى، من ضمنها الحصول على موافقة مساهمي شركة سلامة ومساهمي شركة عناية، وغيرها من الشروط الواردة في إعلان إبرام الاتفاقية والنية المؤكدة.

وستقوم شركة سلامة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالاندماج في حينها، بما يشمل الدعوة للجمعية العامة غير العادية المتعلقة بصفقة الاندماج.