| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقد بتاريخ 07/12/2025م الموافق 16/ 06/1447هـ، الساعة (08:00 مساءً) وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة وبعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حسب نظام أساس الشركة، |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
الرياض – طريق الخرج القديم
عبر وسائل التقنية الحديثة – منظومة تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-06-16 الموافق 2025-12-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| نسبة الحضور | 67.98% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
الأعضاء الحاضرين:
1- المهندس علي مبارك الدوسري - رئيس مجلس الإدارة. 2- المهندس مشعل عبد الرحمن القفاري - نائب رئيس مجلس الإدارة. 3- المهندس فيصل صالح أبا الخيل – عضو مستقل. 4- سليمان ناصر التركي – عضو مستقل. 5- مساعد عبد الرحمن القفاري - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
الأعضاء الحاضرين:
1- الأستاذ سليمان التركي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 2- الأستاذ ماجد العجلان (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) 3- الأستاذ سليمان الطرباق (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
4- الأستاذ إبراهيم الريس (رئيس لجنة المراجعة) 5- المهندس فيصل ابا الخيل (عضو لجنة المراجعة) 6- الأستاذ محمد الزامل (عضو لجنة المراجعة ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1)الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 2)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (24,000,000) أربعة وعشرون مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2025م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وبنسبة (15%) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع)، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 16 ديسمبر 2025م، من خلال وكيل الدفع مركز إيداع للأوراق المالية ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع مركز إيداع للأوراق المالية. 3) الموافقة على حذف المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين)، (مرفق). 4) الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــ (تداول الأسهم)، (مرفق). 5) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (10) تتعلق بـــ (أدوات الدين والصكوك التمويلية)، (مرفق). 6) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (11) تتعلق بـــ (شراء الشركة لأسهمها او بيعها او رهنها)، (مرفق). |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: