الأول يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. السيدة/ لبنى العليان (رئيس مجلس الادارة)

2. السيد/ سعد الفضلي ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. السيد/ محمد العمران

4. السيد/ سليمان القويز

5. السيد/ محمد المعراج

6. السيد/ أنتوني كريبس

7. السيد/ مارتن باول

8. السيد/ سوريندراناث رافي روشا

9. السيد/ سمير عساف

10. السيد/ ستيوارت جوليفير

11. السيد/ أحمد العولقي

1. السيدة/ لبنى العليان (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. السيد/ أحمد العولقي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. السيد/ مارتن باول (رئيس لجنة المراجعة)

4. السيد/ سليمان القويز (رئيس لجنة المخاطر)

5. السيد/ محمد المعراج (عن رئيسة اللجنة التقنية والرقمية)

1) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 يناير 2026م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2028م.

1- السيدة/ لبنى سليمان العليان

2- السيد/ محمد عمران العمران

3- السيد/ سعد عبدالمحسن الفضلي

4- السيد/ أحمد فريد العولقي

5- السيد/ سليمان عبدالرحمن القويز

6- السيد/ مارتن باول

7- السيد/ ستيوارت جوليفير

8- السيد/ محمد رشيد المعراج

وبهذا يكون تشكيل مجلس إدارة البنك السعودي الأول الجديد لدورته القادمة مكون من الأعضاء المذكورين أعلاه، إضافة إلى الأعضاء المعينين من قبل المساهم شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي في)، والذي تم تعيينهم من قبل الشركة وفقآ للمادة (17) من نظام البنك الأساسي، وهم كل من :

- السيد/ أنتوني ويليام كريبس

- السيد/ سمير عساف

- السيد/ سوريندراناث رافي روشا

2) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

3) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

4) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

5) الموافقة على تعديل سياسة الترشح والاختيار لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

6) الموافقة على معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة للبنك.

7) الموافقة على تفويض صلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات لمجلس الإدارة الذي ستبدأ دورته في 1 يناير 2026م وذلك حتى نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2026م، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8) الموافقة على تفويض صلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، لمجلس الإدارة الذي ستبدأ دورته في 1 يناير 2026م وذلك حتى نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2026م، بناءً على معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة للبنك الموافق عليها من الجمعية العامة.