الناقول تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول )

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- السيد / ماجد بن محمد بن حسن الناقول (رئيس مجلس الإدارة)

2- السيد / محمد هزاع محمد المطيري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- السيد / تركي بن محمد بن حسن الناقول (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

4- السيد / حاتم حمزة علي الشلالي (عضو مجلس الإدارة)

5- السيد/ نزار صالح سليمان الصراف (عضو مجلس الإدارة)

حضر الاجتماع السادة:

1- السيد / محمد بن هزاع بن محمد المطيري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2- السيد / مبارك بن عايض بن محمد السبيعي (رئيس لجنة المراجعة)

3- السيد / محمد بن هزاع بن محمد المطيري (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ: 15/12/2025م ومدتها أربع سنوات وتنتهي في تاريخ: 14/12/2029م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- السيد / ماجد بن محمد بن حسن الناقول.

2- السيد / محمد هزاع محمد المطيري.

3- السيد / تركي بن محمد بن حسن الناقول.

4- السيد / حاتم حمزة علي الشلالي.

5- نزار صالح سليمان الصراف.

2- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

3- الموافقة على تعيين السادة/ شركة مهام للاستشارات المهنية مراجعاً لحسابات الشركة وشركاتها التابعة بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2026م، والربع (الاول) من العام 2027م بأتعاب قدرها: 427,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

4- الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2,643,206) ريال سعودي كما في القوائم المالية النصفية 30/06/2025م الى رصيد الأرباح المبقاة.

5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ حاتم حمزة علي الشلالي عضو مجلس إدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ/ سعد راشد مانع الشبرمي.