| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون (الاجتماع الاول )عن طريق وسائل التقنية الحديثة والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الاثنين 16/07/1447هـ 05/01/2025 م . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي , بمحافظة ضباء – عبر وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-07-16 الموافق 2026-01-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، واذا لم يتوافر النصاب اللازم في الإجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت.
2- التصويت على تعديل سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة . 3- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 4- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26-01-2026 م ومدتها أربع سنوات , حيث تنتهي بتاريخ 25-01-2030 م ( مرفق السيرة الذاتية للمرشحين ) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجية الأسئلةذات الصلة ببنود الجمعية لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بحسب الأنظمة واللوائح, كما يمكنهم التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة ( التصويت الإلكتروني ) من خلال موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa : |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الجمعة 12/07/1447هـ الموافق01/01/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين عبر :
-هاتف : (0554454300) -البريد الالكتروني: tcc.tadawul@tcc-sa.com |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: