دخون تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

الأستاذ: إبراهيم منصور الراجحي -رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ: تركي إبراهيم الراجحي – نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس: فارس منصور الراجحي – عضو مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي

الأستاذ: عبد الرحمن محمد الدريس – عضو مجلس إدارة.

الأستاذ: خالد سائر الشمري- عضو مجلس إدارة

حضر الاجتماع من أعضاء اللجان التالية اسمائهم:

الأستاذ: تركي إبراهيم الراجحي- عضو لجنة المراجعة

1. الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة باسم الشركة.

2. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (5) تتعلق بـ(المشاركة والتملك في الشركات).

3. الموافقة على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بمدة الشركة.

4. الموافقة على حذف المادة (8) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بسجل المساهمين.

5. الموافقة على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بتداول الأسهم.

6. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (11) تتعلق بـإصدار الأسهم.

7. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (12) تتعلق بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.

8. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (36) تتعلق بتوزيع أرباح مرحلية.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (2,439,681) مليونان وأربعمائة وتسعة وثلاثون الفاً وستمائة وواحد وثمانون ريال سعودي كما في القوائم المالية النصف السنوية المنتهية في 30/06/2025م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

12. الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.