شاكر تدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

- رأس المال قبل الزيادة: 555,000,000 ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة: 677,100,000 ريال سعودي، نسبة الزيادة: 22%

- عدد الاسهم قبل الزيادة: 55,500,000 سهماً، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة: 67,710,000 سهماً.

- ستتم الزيادة من خلال إصدار 12,210,000 سهم جديد عادي عن طريق رسملة جزء من بند الأرباح المبقاة وقدره 122,100,000 ريال، على أن يتم منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بعدد 11,100,000 سهم (أي ما نسبته 16.393442626% من رأس مال الشركة بعد الزيادة) بواقع سهم لكل 5 أسهم، وتخصيص المتبقي من الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال لبرنامج أسهم الموظفين بعدد 1,110,000 سهم، أي ما نسبته 1.63934426229% من رأس مال الشركة بعد الزيادة.

- ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

- في حال وجود كسور أسهم، فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلٌ بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

- تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)

- تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالأكتتاب في الأسهم. (مرفق)

2- التصويت على برنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل )، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة وذلك بإدارة البرنامج وللمجلس الحق في تفويض تلك الصلاحية، وللمجلس الحق في تعديل البرنامج متى مادعت الحاجة. (مرفق)

3- التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)

4- التصويت على حذف المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس المال (للتكرار). (مرفق)

5- التصويت على حذف المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة (للتكرار). (مرفق)

6- التصويت على حذف المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة (للتكرار). (مرفق)

7- التصويت على حذف المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات (للتكرار). (مرفق)

8- التصويت على حذف المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات (للتكرار). (مرفق).

9- التصويت على حذف المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالسنة المالية (للتكرار). (مرفق)

10- التصويت على انتخاب عضو مجلس إدارة "مستقل" في المقعد المستحدث في مجلس الإدارة من بين المرشحين ابتداءً من تاريخ 25-05-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24-05-2029م.(مرفق السير الذاتية) على أن تتم الموافقة على البند 3 أعلاه.

11- التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق) على أن تتم الموافقة على البند 3 أعلاه.

بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي:

www.tadawulaty.com.sa

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://tadawulaty.com.sa

البريد الالكتروني: investorrelations@shaker.com.sa

وعلى الهاتف 2638900-011 تحويلة 11534