إعمار تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ فهد عبدالجليل السيف (رئيس مجلس الإدارة).

2. الأستاذ/ جمال ماجد بن ثنية (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. المهندس/ محمد نبيل حفني.

4. الأستاذ/ أسامة عمر باريان.

5. الأستاذ/ نايف صالح الحمدان.

6. الأستاذ/ منصور عبدالرحمن السالم.

7. الأستاذ/ عارف الهرمي البستكي.

8. الأستاذ/ فهد خالد السعود

9. الأستاذ/ هشام أحمد هيكل.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ فهد عبدالجليل السيف (رئيس اللجنة التنفيذية).

2. الأستاذ/ فهد صالح الهذلول (رئيس لجنة المراجعة).

3. الأستاذ/ عارف الهرمي البستكي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

البند الأول:

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خمسة مليارات ومائتان واثنان وثلاثون مليونًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعون (5,232,599,090) ريالًا سعوديًا، مقسمًا إلى خمسمائة وثلاثة وعشرون مليونًا ومائتان وتسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعة (523,259,909) أسهم عادية إلى ثمانية مليارات وثمانمائة وتسعة وعشرون مليوناً ومائتان وتسعة وتسعون ألفاً وخمسون (8,829,299,050) ريالاً سعودياً، مقسمًا إلى ثمانمائة واثنان وثمانون مليوناً وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة (882,929,905) أسهم عادية، بنسبة زيادة تبلغ 68.74%، وذلك عن طريق تحويل الدين المُستحق في ذمة الشركة لصندوق الاستثمارات العامة (بصفته الدائن) ("الصندوق") وقدره أربعة مليارات ومائة وثمانية عشر مليونًا ومائتين وواحد وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعة وستون (4,118,221,464.63) ريال سعودي وثلاثة وستين هللة إلى ثلاثمائة وتسعة وخمسون مليوناً وستمائة وتسعة وستون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون (359,669,996) سهمًا عاديًا جديدًا بقيمة اسمية إجمالية قدرها ثلاثة مليارات وخمسمائة وستة وتسعون مليوناً وستمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وستون (3,596,699,960) ريال سعودي (ويشار إليه فيما بعد بـ"تحويل الدين")، بما يشمل الموافقة على التالي:

1) أحكام اتفاقية تحويل الدين التي أبرمتها الشركة مع الصندوق بتاريخ 04/03/1446هـ (الموافق 07/09/2024م)، والاتفاقيتين الإلحاقيتين لها بتاريخ 09/09/1446هـ (الموافق 09/03/2025م) وبتاريخ 03/03/1447هـ (الموافق 26/08/2025م).

2) تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة برأس المال.

3) تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

4) الترخيص بالمصلحة لأعضاء المجلس ذوي المصلحة في تحويل الدين (وهم (أ) فهد عبد الجليل آل سيف، و(ب) نايف صالح الحمدان، و(ج) منصور عبدالرحمن السالم؛ وذلك لأنهم يعملون لدى الصندوق.

5) تفويض أعضاء مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام تحويل الدين.

البند الثاني:

الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

البند الثالث:

الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.