| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة طوارئيات للعناية الطبية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى عند الساعة 6:30 مساءً من يوم الخميس بتاريخ 26-07-1447هـ الموافق 15-01-2026م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الخبر عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-07-26 الموافق 2026-01-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1) التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين. (مرفق)
2) التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق) 3) التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بإدارة البرنامج وتحديد تفاصيله وشروطه وتعديله مستقبلاً متى ما دعت الحاجة إلى ذلك بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. (مرفق) 4) التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 250 ألف سهماً من أسهمها بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الأساسية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراه لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق) 5) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صيدلية العناية المستعجلة والتي لعضو مجلس الإدارة (د/طارق محمد سليمان الحمدان بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع / شراء أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية وعيادات متنقلة بدون شروط تفضيلية بمبلغ سنوي متوقع مليون ريال لمدة عام ميلادي، علما بأن قيمة التعاملات للعام السابق هو صفر ريال سعودي. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من يوم الاثنين 23 رجب 1447هـ (الموافق 12 يناير 2026) الساعة الواحدة صباحاً وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حالة وجود أي استفسار أو أسئلة تتعلق ببنود الاجتماع، سيكون بإمكان المساهمين الكرام ارسالها الكترونيا على البريد الإلكتروني : investors.relations@twareat.com |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: