| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلانات الشركة السعودية للصادرات الصناعية على موقع تداول بـ (تاريخ 28\05\1447 هـ الموافق 19\11\2025م) و (تاريخ 27\05\1447 هـ الموافق 18\11\2025م) المتعلقة باستقالة رئيس المجلس وأربع أعضاء من مجلس الإدارة، وفتح باب الترشح لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة وعددها خمسة مقاعد؛ عليه وإنفاذاً للفقرة (5) من المادة (69) من نظام الشركات، يسر باقي أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (06:30) مساءً يوم الخميس 26/07/1447هـ الموافق 15/01/2026م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة 4199 طريق الملك عبدالعزيز، الغدير, 8550، الرياض 13311
حضوري و(عن بعد) عبر وسائل التقنية الحديثة https://maps.app.goo.gl/4hhhNX7BKWknKvtZA |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-07-26 الموافق 2026-01-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | التصويت على انتخاب خمسة أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 16/06/2025م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 15/06/2028م
( مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | لمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي
www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأحد 22/07/ 1447 هـ، الموافق11/01/2026م الساعة (01:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | للاستفسار حول بنود الجمعية أو للاستفسارات الأخرى، يمكنكم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق:
1- رقم الهاتف: 0112002939 2- رقم الجوال : 966554551092+ 3- البريد الإلكتروني : shareholder.relations@siec.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: