سينومي ريتيل تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:

الأستاذ/ حسين علي شبكشي (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ أحمد وسيم العربي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ أبو بكر عبدالله الفطيم

الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العنقري

الأستاذ/ طارق سعد التويجري

الأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب

الأستاذ/ راسل رودريغيز

الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان

الدكتور/ عبدالله بن محمد مطر

الأستاذ/ طارق سعد التويجري (رئيس لجنة المراجعة و رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ أحمد وسيم العربي (رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة التحول)

1) الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(اسم الشركة)

2) الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(أغراض الشركة)

3) الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركات)

4) الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(الاكتتاب في الأسهم)

5) الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(سجل المساهمين)

6) الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشر) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(إدارة الشركة)

7) الموافقة على اضافة مادة في نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الجمعية العامة)

8) الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات المجلس)

9) الموافقة على حذف المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات مجلس الإدارة)

10) الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(مكافأة أعضاء المجلس)

11) الموافقة على تعديل المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تشكيل اللجنة)

12) الموافقة على حذف المادة (الحادية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(نصاب اجتماع اللجنة)

13) الموافقة على حذف المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(اختصاصات اللجنة)

14) الموافقة على حذف المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تقارير اللجنة)

15) الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(اختصاصات الجمعية العامة العادية)

16) الموافقة على تعديل المادة (الحادية والخمسون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(توزيع الأرباح)

17) الموافقة على تعديل المادة (الثانية والخمسون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(استحقاق الأرباح)

18) الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والخمسون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(خسائر الشركة)

19) الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والخمسون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(دعوى المسئولية)

20) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حسين بن محمد شبكشي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-09-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11-08-2026م خلفا للعضو السابق الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (غير تنفيذي)

21) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد وسيم العربي عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-09-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11-08-2026م خلفا للعضو السابق الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير (غير تنفيذي)

22) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ اسماعيل حسن الخطيب عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-09-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11-08-2026م خلفا للعضو السابق الأستاذ/ أحمد بن محمد ال الشيخ (مستقل)

23) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ راسل رودريغيز عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-09-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11-08-2026م خلفا للعضو السابق الأستاذ/ أحمد بدوي شاهين (مستقل) (مرفق السيرة الذاتية)

24) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أبوبكر عبدالله الفطيم عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 16-09-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11-08-2026م خلفا للعضو السابق الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري (غير تنفيذي)

25) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 16-09-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11-08-2026م خلفا للعضو السابق الأستاذ/ منصور بن سعد العجلان (مستقل)

للاستفسارات، يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

هاتف: 0114146707

البريد الإلكتروني: ir.retail@cenomi.com