الشهيلي المعدنية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- الأستاذة/ هلا بنت فهد الشهيلي (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ محمد بن فهد الشهيلي (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)

3- الأستاذ/ عبدالله محمد العبداللطيف (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز اليحيى (عضو مجلس الإدارة)

وقد تغيب عن الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- الأستاذ/ حمد تركي الصفيان(عضو مجلس الإدارة)

حضر اجتماع الجمعية جميع رؤساء اللجان، وهم التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز اليحيى (رئيس لجنة المراجعة)

1- الموافقة على حذف المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم).

2- الموافقة على حذف المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة).

3- الموافقة على حذف المادة (الثالثة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين).

4- الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

5- الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

6- الموافقة على حذف المادة (الثانية والعشرين) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تابع للمادة الرابعة عشر).

7- الموافقة على حذف المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تابع للمادة التاسعة عشر).

8- الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).

9- الموافقة على حذف المادة (الرابعة والثلاثين) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات بالتمرير).

10- الموافقة على حذف المادة (الثالثة والأربعين) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).

11- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة والثلاثون) تتعلق بـ (توزيع أرباح مرحلية).

12- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (حمد بن تركي الصفيان) عضواً (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05-11-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25-12-2027م خلفاً للعضو السابق (عبدالله بن محمد المنيف (رحمه الله) عضو مستقل).

13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (11) والمتعلق بإضافة مادة "توزيع أرباح مرحلية" إلى نظام الشركة الأساس.

14- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (5,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2024م)، (ريالين لكل سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون توزيع الأرباح خلال مدة لا تزيد عن (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ الاستحقاق.

15- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تحديد استخدامات إجمالي متحصلات الطرح البالغة (40,000,000) أربعين مليون ريال سعودي والتي تم ذكرها بنشرة الإصدار المنشورة بتاريخ 28/01/2025م لتكون مستخدمة وفقًا لما ورد في البيان المرفق

على أنه لن يتم استخدام المبالغ المتحصلة في غير الخطة التوسعية الموضحة في ملف تقرير متحصلات الطرح المرفق، كما سيتم تحديث الفترات الزمنية لاستخدام متحصلات الطرح والالتزام بها، والإعلان عن أي تطورات جوهرية بشأنها.