الخزف السعودي يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل – رئيس مجلس الإدارة.

2.الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي – نائب رئيس مجلس الإدارة.

3.المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى – عضو مجلس الإدارة.

4.المهندس/ احمد بن سعيد الغامدي - عضو مجلس الإدارة.

5.الأستاذ/ صلاح بن عبد الرحمن الحزامي - عضو مجلس الإدارة.

6.الدكتور/ محمد بن حمد الكثيري - عضو مجلس الإدارة.

7.الدكتور / معاذ بن خالد الزامل - عضو مجلس الإدارة.

8.عبد الله بن جمعان الزهراني - عضو مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل – رئيس اللجنة التنفيذية

2. الدكتور/ محمد بن حمد الكثيري – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

3. الأستاذ/ عبد الله بن جمعان الزهراني – رئيس لجنة المراجعة.

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2. الموفقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. الموفقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع ونصف سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.

5. الموفقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

6. الموفقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

7. الموفقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموفقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (49,840,000) ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الوحد والتي تمثل (5%) من قيمة السهم الأسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ وقدره (99,680,000) ريال سعودي بوقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (10%) من قيمة السهم الأسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 14/04/2026م.

9. الموفقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ (695,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

10. الموفقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى، عضو غير تنفيذي - مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي، وهي عبارة عن شراء الغاز الطبيعي المستخدم في العمليات التشغيلية وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (54.7) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر شراء وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

11. الموفقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى – عضو غير تنفيذي - مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة الخزف للأنابيب وهي عبارة عن شراء مواد مستخدمة في العمليات التشغيلية وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (0.41) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر شراء وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

12. الموفقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى – عضو غير تنفيذي - مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة الخزف للأنابيب وهي عبارة عن مبيعات منتجات وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (3.6) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر بيع وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

13. الموفقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين الشركة وشركة تشب العربية للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبد العزيز عبد الكريم الخريجي – عضو غير تنفيذي - مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة تشب للتأمين وهي عبارة عن وثيقة تأمين وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (0.93) مليون ريال سعودي متعلقة بشراء وثيقة تأمين وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

14. الموفقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين الشركة وشركة الموزع الأفضل (تزويد) والتي لعضو مجلس الإدارة – الدكتور/ محمد حمد راشد الكثيري – عضو مستقل - مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية الشركة المالكة لشركة الموزع الأفضل وهي عبارة عن أوامر شراء الغاز الطبيعي المستخدم في العمليات التشغيلية وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (1.7) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر شراء وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

15. الموفقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة ومجموعة الخليج للتأمين والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ يوسف صالح منصور أبا الخيل – عضو غير تنفيذي - مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين وهي عبارة عن وثيقة تأمين وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (0.1) مليون ريال سعودي متعلقة بشراء وثيقة تأمين وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

16. الموفقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ أحمد سعيد عبد الله الغامدي – عضو غير تنفيذي - مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة مصدر لمواد البناء وهي عبارة مبيعات منتجات وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (0.5) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر بيع وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.