بان تعلن عن آخر تطورات دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

بالإشارة إلى إعلان شركة مجموعة بان القابضة ("الشركة") على موقع تداول السعودية بتاريخ 28/06/1446هـ (الموافق 29/12/2024م) المتضمن إعلان الشركة عن توقيع اتفاقيتين ملزمتين لشراء اصول عقاريةأصول عقارية عن طريق زيادة رأس مال الشركة وإصدار أسهم جديدة لبائعي الأصول العقارية ("الصفقتين")، وبالإشارة إلى إعلان شركة مجموعة بان القابضة ("الشركة") على موقع تداول السعودية بتاريخ 22/08/1447هـ (الموافق 10/02/2026م) المتضمن إعلان الشركة عن الاتفاق مع كل من شركة الأولى لتطوير العقارات وشركة أجدان للتطوير العقاري، بما يتعلق بصفقة الأولى، ومع شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة ("شركة الحكير القابضة")، بما يتعلق بصفقة الحكير القابضة، على تمديد تاريخ التوقف النهائي على أن يكون تاريخ التوقف النهائي المعدل لكل من صفقة الأولى وصفقة الحكير القابضة 14/11/1447 الموافق 01/05/2024 ، وبالاشارة الى صدور موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 04/07/1447هـ الموافق 24/12/2025م على طلب الشركة بشأن زيادة رأس مالها لغرض شراء أصول عقارية مملوكة لكل من شركة الأولى لتطوير العقارات وشركة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة، وحيث صدرت بتاريخ 14/10/1447 الموافق 02/04/2026 موافقة هيئة السوق المالية على عقد الجمعية العمومية غير العادية ليكون انعقادها بتاريخ 06/11/1447 الموافق 23/04/2026

وعليه، تعلن شركة مجموعة بان القابضة نشر المستندات التالية:

أولًا: تعميم المساهمين المعد من قبل شركة مجموعة بان القابضة لمساهميها بشأن زيادة رأس مال شركة مجموعة بان القابضة من خلال استحواذ بان القابضة على أصول عقارية من شركة الأولى لتطوير العقارات، وذلك مقابل قيام الشركة بزيادة رأس مالها بقيمة (65,576,782) ريال سعودي وإصدار عدد (65,576,782) سهمًا عاديًا لصالح شركة الأولى لتطوير العقارات، وإستحواذ بان القابضةعلى أصول عقارية من شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة ("شركة الحكير القابضة")، وذلك مقابل قيام الشركة بزيادة رأس مالها بقيمة (239,390,154) ريال سعودي وإصدار عدد (239,390,154) سهمًا عاديًا وتخصيصها لصالح شركة الحكير القابضة، وتتمثل الأصول العقارية بثلاثة فنادق والأراضي والأصول العقارية التي تقع عليها، ويتضمن التعميم تفاصيل الصفقة وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام الصفقة والمخاطر المرتبطة بها.

ويؤكد أعضاء مجلس إدارة شركة بان القابضةعلى ضرورة قيام مساهمي الشركة بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على الصفقة، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة، فإنه يجب الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعة المساهم الخاصة للصفقة للتأكد من مدى ملائمة الصفقة والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

ثانياً: خطاب تبليغ رئيس مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بما للعضو من مصلحة مباشرة و غير مباشرة في الأعمال و العقود مع الأطراف ذو العلاقة مع بيان وصف لهذه الأعمال.

تم إرفاق:

•⁠ ⁠تعميم المساهمين.

•⁠ ⁠خطاب تبليغ رئيس مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بما للعضو من مصلحة مباشرة و غير مباشرة في الأعمال و العقود مع الأطراف ذو العلاقة مع بيان وصف لهذه الأعمال .

ويمكن الحصول على نسخ من تعميم المساهمين وخطاب التبيلغ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة مجموعة بان القابضة (www.baanholding.com)، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa).