أسمنت اليمامة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين:

الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس المجلس)

الأمير/ سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان

المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي (رئيس لجنة الأستثمار)

الدكتور/ سلطان بن صالح السالم

الأستاذ/ فراج بن سعد القباني

الأستاذ/ سلمان بن عبدالمحسن السديري

كما تغيب عن الاجتماع المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان (نائب الرئيس)

الأمير/ سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

الأستاذ/ رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة)

المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي (رئيس لجنة الأستثمار)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

5. الموافقة على تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه، لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وبإجمالي أتعاب قدرها 450,000 ريال.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202,500,000 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، بواقع 1.00ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم توزيع الأرباح يوم الأحد 03 مايو 2026م.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2025م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 597ألف ريال.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية للاسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2025م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 376 ألف ريال.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2025م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 18,807 ألف ريال.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2025م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 3,874 ألف ريال.

11. الموافقة على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

للاستفسارات نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 0114085720

او البريد الإلكتروني : IR@Yamamacement.com