مجلس إدارة صالح الراشد يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنهية في 31/12/2025م ومناقشته.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشه.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة (شركة مهام للاستشارات المهنية) ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027 ، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2025م.

6. التصويت على صرف مبلغ قدره (337,500) ريال سعودي (ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م..

7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بمبلغ (37.2) مليون ريال سعودي، بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتى تمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يبدأ توزيع الأرباح خلال (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م.

9. التصويت على تعديل المواد من النظام الأساسي للشركة المتعلقه بتحول إلى مساهمه عامة.

10. التصويت على تعديل عنوان النظام الأساسي للشركة الإلكتروني إلى شركة مساهمة سعودية مدرجة

11. التصويت على تعديل المادة (الأولى) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(التأسيس)، (مرفق).

12. التصويت على تعديل المادة (الثانية) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(اسم الشركة)، (مرفق).

13. التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب ا(لمركز الرئيس للشركة)، (مرفق).

14. التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(أغراض الشركة)، (مرفق).

15. التصويت على تعديل المادة (الحادية عشر) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (تداول الأسهم)، (مرفق).

16. التصويت على تعديل المادة (الرابعة عشر) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(الأسهم الممتازة)، (مرفق).

17. التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(إدارة الشركة)، (مرفق).

18. التصويت على تعديل المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام الأساسي للشركةالمتعلقة ب (إعداد محاضر الجمعيات)، (مرفق).

19. التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(المشاركة والتملك في الشركات)، (مرفق).

20. التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(اصدار الأسهم)، (مرفق).

21. التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(الأسهم المخصصة للموظفين)، (مرفق).

22. التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(حضور الجمعيات)، (مرفق).

23. التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(النشر)، (مرفق).

24. التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركةالمتعلقة ب(واجبات أعضاء مجلس الإدارة)، (مرفق).

25. التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول)، (مرفق).

26. التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(الية انابة الأعضاء)، (مرفق).

27. التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(اللغة)، (مرفق).

28. التصويت على حذف المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام الأساسي للشركة ، المتعلقة بـ (اصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير). (مرفق)

29. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م بين الشركة وشركة طرق نجد للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ /عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الراشد (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عميل للشركة لشراء مواد البناء ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود ، بمبلغ 120,943,930 ريال سعودي .

30. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م بين الشركة وشركة طرق نجد للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ /عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الراشد (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن اتفاقية دفع بالإنابة عن توريد مشتقات مواد بترولية ولا يوجد اي منفعة لشركة طرق نجد أو هامش ربح لها نظير هذه الاتفاقية وأن عملية الدفع تتم بشكل مباشر من شركة الراشد إلي المورد الرئيسي (شركة أرامكو) ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 35,537,794 ريال سعودي

31. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م بين الشركة وشركة طرق نجد للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ /عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الراشد (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن اتفاقية توريد (مشتريات) مشتقات مواد بترولية و لا يوجد اي منفعة لشركة طرق نجد أو هامش ربح لها نظير هذه الاتفاقية وأن عملية الدفع تتم بشكل مباشر من شركة الراشد إلي المورد الرئيسي (شركة أرامكو) ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 35,006,067 ريال سعودي .

32. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وفي حال وجود أي استفسارات الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال اوقات العمل الرسمية:

•من الساعة 08:00صباحاً حتى الساعة 05:00 مساءً.

عن طريق البريد الالكتروني:

IR@Salrashed.com.sa

او عن طريق ارقام الهواتف: 0114952423 / 0114951539 تحويلة 180