مجلس إدارة رسن يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

مقر مبنى الشركة الرئيس بمدينة الرياض – حي قرطبة ، طريق الثمامة.

مقر مبنى الشركة الرئيس بمدينة الرياض – حي قرطبة ، طريق الثمامة. عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.

كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وإن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

طبقا للمادة (38) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

البند الاول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته (مرفق)

البند الثاني: الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. (مرفق)

البند الثالث: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. (مرفق)

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

البند الخامس: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوية للعام المالي 2026م و الربع الأول من عام 2027م و تحديد أتعابه .

البند السادس: التصويت على تعديل سياسة معايير و إجراءات العضوية في مجلس الإدارة .(مرفق)

ســيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود جدول اعمال الجمعية بدءاً من الساعة (01:00) صباحاً من يوم الخميس20 ذو القعدة 1447هـ الموافق 07 مايو 2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://www.tadawulaty.com.sa