صدر تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ بندر محمد الصمعاني (نائب رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب)

2- المهندس/ ماجد عبد الله العيسى (عضو تنفيذي)

3- الأستاذ/ خالد عبد العزيز البكري (عضو مستقل)

4- الأستاذ/ يزيد حسام الهياف (عضو مستقل)

وقد تغيب عن حضور الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الصمعاني.

-حضر ممثلا عن لجنة المراجعة الأستاذ/ سلطان الشبيلي رئيس اللجنة.

-حضر ممثلا عن لجنة المكافآت والترشيحات المهندس/ خالد عبد العزيز البكري رئيس اللجنة.

تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال حسب ما هو موضح:

1-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.

3-تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

5-الموافقة على صرف مبلغ 650,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

6-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يزيد بن حسام عبد الله الهياف عضواً (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من 01-01-2026م لإكمال دورة المجلس حتى 15 سبتمبر 2028م خلفاً للعضو السابق المهندس/ خالد بن سليمان المديفر (عضو مستقل).

7-الموافقة على تعيين شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج للاستشارات المهنية ، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م،وبلغت أتعابه 298,000 ريال سعودي.