معادن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشرة (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1) معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة)

2) معالي المهندس خالد بن صالح المديفر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) معالي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحقباني

4) سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه

5) سعادة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني

6) سعادة الدكتور جانيش كيشور

7) سعادة الدكتورة منار بنت منيف المنيف

8) سعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

9) سعادة الأستاذة صوفيا بيانكي

10) سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين

11) سعادة الأستاذ روبرت ويلت

رئيس لجنة المراجعة:

سعادة الدكتورة منار بنت منيف المنيف

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت:

سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه

رئيس اللجنة التنفيذية:

سعادة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني

رئيس لجنة السلامة والاستدامة:

سعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

1. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

3. تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

4. الموافقة على صرف مبلغ (13,555,000ريال سعودي) ثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفًا

ريال سعودي، كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة و شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") والتي لعضوي مجلس الإدارة معالي ياسر بن عثمان الرميان (عضو غير تنفيذي) ومحمد يحيى القحطاني (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء مواد الخام ومنتجات الطاقة، وذلك بمبلغ وقدره (4,050,545,646 ريال سعودي) أربعة مليارات وخمسون مليونًا وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا وستمائة وستة وأربعون ريالًا سعوديًا دون شروط تفضيلية.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31‑12‑2025م بين الشركة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي لعضوي مجلس الإدارة معالي ياسر بن عثمان الرميان (عضو غير تنفيذي) ومحمد يحيى القحطاني (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تسويق وتوزيع الأرباح لكل من شركة معادن للفوسفات وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وذلك بمبلغ وقدره (4,272,403,263

ريال سعودي) أربعة مليارات ومئتان واثنان وسبعون مليونًا وأربعمائة وثلاثة آلاف ومئتان وثلاثة وستون ريالًا سعوديًا دون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31‑12‑2025م بين الشركة وبنك الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة معالي أحمد عبدالعزيز الحقباني (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات فوائد محققة من الودائع البنكية واستثمارات الصكوك والتسهيلات والقروض، وذلك بمبلغ وقدره (133,502,290 ريال سعودي) مائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وألفان ومئتان وتسعون ريالًا سعوديًا دون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31‑12‑2025م بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة، والتي لعضو مجلس الإدارة معالي ياسر بن عثمان الرميان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكلفة تمويل ناتجة عن القروض طويلة الأجل وسداد أصل القروض، وذلك بمبلغ وقدره (372,308,554 ريال سعودي) ثلاثمائة واثنان وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالًا سعوديًا دون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 157,732,649 ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية الموحدة المعلنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م إلى حساب الأرباح المبقاة.

10. الموافقة على على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة

المدرجة.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.