مجلس إدارة مكة يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام 2027م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بإجمالي مبلغ قدره (300,000,000) ريال سعودي، بواقع (1.50) ريال سعودي للسهم الواحد، وبنسبة (15%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين بتاريخ 22 يونيو 2026م.

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

7. التصويت على صرف مبلغ (5,373,000) ريال سعودي ، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة ومؤسسة زياد بسام محمد البسام، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار معرض بالمركز التجاري، بقيمة إيجارية سنوية قدرها (847,320) ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة والجزيرة كابيتال، والتي لعضوي مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد عبدالكريم النافع والعضو الأستاذ/ تركي إبراهيم القنيبط مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء صكوك حكومية، بقيمة (926,552,382) ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة الجذور العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح محمد بن لادن مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تجديد 4أدوار في الفندق لمدة سنة، بقيمة (25,628,844) ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال الربع الأول من السنة المالية 2026م بين الشركة و بنك الجزيرة ، والتي لعضوي مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد عبدالكريم النافع والعضو الأستاذ/ تركي إبراهيم القنيبط مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الحصول على تمويل تجسيري، لمدة 6 أشهر، بقيمة (880,000,000) ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

12. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10 يونيو 2026م ومدتها (4) سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 09 يونيو 2030م.

يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الاسئلة لأعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات الخارجي.

كما بإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت إلكترونيًا على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسارات يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين.

الهاتف: 0125571522

البريد الالكتروني: IR@mcdc.com.sa