أماك تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1-المهندس/ محمد مانع سلطان أبالعلا، رئيس مجلس الإدارة

2-الأستاذ/ إبراهيم علي حسين بن مسلم، نائب رئيس مجلس الإدارة

3-المهندس/ أيمن عبد الرحمن الشبل، عضو مجلس إدارة

4-الأستاذ/ ماجد علي بن مسلم، عضو مجلس إدارة

5-الأستاذ/ أحمد عبدالمحسن الصالح، عضو مجلس إدارة

6-المهندس/ سافاس ساهين، عضو مجلس إدارة

7-المهندس/ محمد أحمد الشحي، عضو مجلس إدارة

8-المهندس/ فكري يوسف محمد، عضو مجلس إدارة

9-الأستاذ / عبد السلام عبد الله الدريبي، عضو مجلس إدارة

1-الأستاذ / وليد بامعروف – رئيس لجنة المراجعة

2-الأستاذ/عبد السلام عبد الله الدريبي– رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

3-المهندس/محمد مانع أبالعلا – رئيس اللجنة التجارية ولجنة الإستثمار

4-المهندس/سافاس ساهين – رئيس اللجنة التنفيذية

1-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها .

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

5- الموافقة على تعيين شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون (E&Y) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2026م والربع الأول من السنة المالية 2027م وتحديد أتعابه وقدرها 567,900 ريال سعودي.

6-الموافقة على صرف مبلغ (6,000,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2025/12/31م .

7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم لعام 2026م بين الشركة وشركة مياه نجران الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن علي بن مسلم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لإستخدام الشركة لمدة عام واحد وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع موردينها الآخرين والترخيص بها.

علماً بأنه قد بلغت التعاملات لعام 2025م مبلغ اجمالي وقدره 97,979 ريال سعودي.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م.

في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين

الهاتف: 9660122162699 + تحويلة (108) /(102) أو الكتابة على العنوان التالي

شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) – علاقات المستثمرين – ص ب 46 نجران 55461 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: ir@amak.com.sa