ملكية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب)

3- المستشار/ مطلق بن محمد المطلق (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ/ ماجد بن سليمان النافع (عضو مجلس الإدارة)

5- الأستاذ/ مازن بن عبد العزيز الحميد (عضو مجلس الإدارة)

6- الأستاذ/ زياد بن بندر اليوسف (عضو مجلس الإدارة)

1- الأستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي (رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (رئيس لجنة الاستثمار)

3- الأستاذ/ مازن بن عبد العزيز الحميد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.

5.الموافقة على صرف مبلغ 348,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.

6.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة زوايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم بن محمد الحديثي مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية ويملك حصة مباشرة و غير مباشرة بالشركة، و لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي مصلحة غير مباشرة فيها كونه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة زوايا العقارية ويملك حصة مباشرة و غير مباشرة بالشركة وهي عبارة عن ايراد اتعاب حسن أداء لصالح شركة ملكية للاستثمار وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2025 مبلغ 24,722 ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و صندوق ملكية عقارات الخليج ريت والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس إدارة الصندوق وهي عبارة عن مصروف ايجار لصالح صندوق ملكية عقارات الخليج ريت وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2025 مبلغ 1,225,600 ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية.

8. الموافقة على تعيين السادة شركة بي كي إف البسام PKF مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2026م بأتعاب قدرها (299,000) مائتان وتسعة وتسعون ألف ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

9.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2025 بمبلغ (7,800,000) ريال سعودي بواقع (1.0) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل نسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم، على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 07/05/2026م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على ان يكون تاريخ توزيع الأرباح يوم الخميس بتاريخ 04/12/1447هـ الموافق 21/05/2026م.

10.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

11.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

13. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.