التعمير تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ / ماجد بن ناصر السبيعي

3. الأستاذ / سليمان بن ناصر الهتلان

4. الأستاذ / أسامه بن فريج العويضي

5. الأستاذ / نايف بن إبراهيم الحديثي

6. الأستاذ / عبد الرحمن بن عايض القحطاني

كما اعتذر عن حضور الاجتماع كلاً من

1. سمو الأمير الدكتور / فيصل بن عبد العزيز بن عياف (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ / يزيد بن محمد الجارد

وترأس الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي (رئيس اللجنة التنفيذية).

2. الأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان (رئيس لجنة المراجعة).

3. الأستاذ / عبد الرحمن بن عايض القحطاني (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

1-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشته.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشته.

3-تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين السادة شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية – محاسبون قانونيون، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي لعام 2027م والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي لعام 2028م والربع الأول من العام المالي 2029م، بإجمالي أتعاب قدرها 4,425,000 ريال (فقط أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال لا غير)..

5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

6-الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 0.25 ريال/ السهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2025م، والتي تمثل (2.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ (58,482,704.50) ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم التوزيع يوم الاثنين 01-06-2026م.

8-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2026م

9-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما اسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة الرياض للتعمير وشركة التلال لتطوير المرافق التعليمية، والتي لسمو الأمير الدكتور/ فيصل بن عبد العزيز بن عياف (رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير ورئيس مجلس إدارة شركة الرياض القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك باعتبار الشركتين مساهمتين في شركة التلال لتطوير المرافق التعليمية. وتتمثل طبيعة التعامل في المساهمة الإضافية في رأس المال، وتسوية المبالغ المستحقة للشركة الزميلة، وتمويل مقدم إلى الشركة الزميلة، ومصروفات مدفوعة بالإنابة، بإجمالي مبلغ قدره (112,786,592) ريال سعودي. وقد تمت هذه الأعمال والعقود في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

11-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة الرياض للتعمير وشركة تطوير الديرة للتطوير والاستثمار العقاري، والتي لسمو الأمير الدكتور/ فيصل بن عبد العزيز بن عياف (رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير ورئيس مجلس مديري شركة تطوير الديرة للتطوير والاستثمار العقاري) مصلحة غير مباشرة فيها. وتتمثل طبيعة التعامل في أرصدة تم تحصيلها من عملاء الشركة الزميلة، وتوزيعات أرباح، ومبالغ تم تحصيلها بالنيابة، ومصروفات مدفوعة بالنيابة، ودفعات إيجار، وتكلفة تمويل متعلقة بموجودات حق استخدام، وذلك بإجمالي مبلغ قدره (30,156,216) ريال سعودي. وقد تمت هذه الأعمال والعقود في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة الرياض للتعمير وشركة سمو القابضة، والتي للأستاذ/ عبد الرحمن بن عايض القحطاني (عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير وعضو مجلس إدارة شركة سمو القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك باعتبار الشركتين مساهمتين في شركة تنال للاستثمار والتطوير العقاري. وتتمثل طبيعة التعامل في التخارج من الاستثمار في شركة تنال للاستثمار والتطوير العقاري بالقيمة الدفترية، بمبلغ قدره (89,778) ريال سعودي. وقد تمت هذه الأعمال والعقود في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

13-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال السنة المالية 2026م بين شركة الرياض للتعمير وشركة سمو القابضة، والتي للأستاذ/ عبد الرحمن بن عايض القحطاني (عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير وعضو مجلس إدارة شركة سمو القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها. وتتمثل طبيعة التعامل في قيام شركة الرياض للتعمير ببيع وحداتها في صندوق العربي الرياض للتعمير العقاري إلى شركة سمو القابضة، بمبلغ قدره (184,479,915) ريال سعودي. وستتم هذه الأعمال والعقود في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.