مجلس إدارة كوارا للتمويل يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة كوارا للتمويل دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 00 :19مساء

من يوم الثلاثاء09 يونيو 2026 م الموافق 23 ذو الحجة 1447هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وبحسب الانظمة واللوائح، وأحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة الغير عادية تنتهي وقت انعقاد الجمعية.

وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

1. يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.

2. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة توجهه الدعوة الى اجتماع ثان يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من نظام الشركات، ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) اسم الشركة التي لها حقوق تصويت.

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2025م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2025م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.

5. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)

6. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافئات (مرفق)

7. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (150,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2025 م.

8. التصويت على صرف مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بمبلغ (185,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.

9. التصويت على تعيين (مراجع) حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني/ الثالث/ الرابع/ السنوي) من السنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2026 م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027 م وتحديد أتعابه.

10. التصويت على البدء في إجراءات تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة وذلك استناداً إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ

(الموافق 30/06/2022م) ولائحته التنفيذية لنظام الشركات المدرجة ونظام الشركة الأساس المعدل والمعتمد من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 أكتوبر 2024م، والذي لم يعد ينص على وجوب تكوين احتياطي نظامي كذلك القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025م، والتي تظهر رصيد احتياطي نظامي قدره 12,542,513 ريال سعودي

للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيهه الأسئلة وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً اعتباراً من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026م وحتى نهاية انعقاد الجمعية.

كما يمكن للمساهمين المسجلين في نظام تداول من التصويت عن بعد عبر الموقع الالكتروني:

https://www.tadawulaty.com.sa

بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً اعتباراً من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026م وحتى نهاية انعقاد الجمعية.

كما يمكن للمساهمين المسجلين في نظام تداول من التصويت عن بعد عبر الموقع الالكتروني:

https://www.tadawulaty.com.sa

ولمعرفة طريقة الانضمام للاجتماع والاستفسار يمكن التواصل مع ادارة الشركة من خلال وسائل الاتصال الآتية:

الهاتف 8001188999

جوال 0596023690

فاكس: 0118295198

بريد الالكتروني governance@QuaraFinance.com