مجلس إدارة الدوائية يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

http://www.tadawulaty.com.sa

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل.

2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م، ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م، بعد مناقشته.

4. التصويت على الأتعاب الإضافية (127,313ريال) للمراجع الخارجي كي بي إم جي عن العام المالي 2024.

5. التصويت على الأتعاب الإضافية (300,000 ريال ) للمراجع الخارجي كي بي إم جي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.

7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (42,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 وبنسبة وقدرها 3,5 % من رأس مال الشركة،على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم التوزيع خلال ( 15 ) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية .

8. التصويت على تحويل الاحتياطي النظامي بالكامل بمبلغ (360,684,866) ريال كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في 31/12/2025م إلى حساب الأرباح المبقاة.

9. التصويت على صرف مبلغ (4,750,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وفقا لتوصية لجنة الترشيحات والمكافأت. 

10. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (889,604) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج اسهم الموظفين ، وسيتم تمويل عملية الشراء من النقد المتوفر لدى الشركة ، وعلى تفويض مجلس الإدرة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية غير العادية . وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (4) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد اقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين ، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة .

11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة اوحتى انتهاء دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق ، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو و الشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما) الخاصة بعقود في مركز التكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية التابع لشركة اكديما خلال عام 2025، حيث إن لعضوَي مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعة، وهو رئيس مجلس إدارة شركة أكديما ، وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي ، وهو عضو مجلس إدارة شركة أكديما، مصلحة غير مباشرة فيها. وقد بلغت المعاملات والعقود خلال العام 2025م مبلغ 2,563,256ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

13. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة سبيماكو المغرب خلال عام 2025م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو في مجلس إدارة شركة سبيماكو المغرب. وتتضمن هذه العقود بيع منتجات إلى شركة سبيماكو المغرب، وقد بلغ حجم المعاملات 2,351,881 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

14. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة كاد الشرق الأوسط خلال عام 2025م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو مجلس مديرين شركة كاد الشرق الأوسط. وتتضمن هذه العقود شراء مواد خام من شركة كاد الشرق الأوسط، وقد بلغ حجم المعاملات 11,279,953 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

15. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة كاد الشرق الأوسط خلال عام 2025م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو مجلس مديرين شركة كاد الشرق الأوسط. وتتضمن هذه التعاملات المصروفات المتكبدة نيابة عن شركة كاد الشرق الأوسط، وقد بلغ حجم المعاملات 18,925,000ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

16. التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالتصويت في الجمعيات .

17. التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك بالشركات

18. التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بإصدار الأسهم .

19. التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بوقف العمل بحق الأولوية.

20. التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بتخفيض رأس المال .

21. التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الشاغر.

22. التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية .

23. التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية .

24. التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بالنصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية .

25. التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الاساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية .

26. التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الاساسي للشركة المتعلقة بقرارات الجمعية.

27. التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الاساسي للشركة المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.

28. التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الاساسي للشركة المتعلقة بمراجع الحسابات.

29. التصويت على إعادة ترتيب وتبويب مواد النظام الاساسي للشركة وإعادة ترقيمها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود اعلاه في حال الموافقة عليها.

http://www.tadawulaty.com.sa

هاتف: 0112523320

General.Assemblies@SPIMACO.sa