طباعة وتغليف تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

فيما حضر اجتماع الجمعية كلا من:

1- الأستاذ / صالح بن حسين آل الدويس (رئيس المجلس)

2- الأستاذ / علي بن حسان بن محمد الجميل(نائب الرئيس)

3-الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان

4-الأستاذ/ وليد بن علي بن محمد البنوي

5-الأستاذ/ محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر

6-الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل

7-الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباسط الطيار

1 – الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر - رئيس اللجنة التنفيذية

2- الدكتور/ تركي عمر صالح بقشان - رئيس لجنة المراجعة

3- الأستاذ/ علي بن حسان بن محمد الجميل - رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت

1- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين السادة/ ايرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م وللربع الأول لعام 2027م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 2,068,500 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2025م.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن حسين آل دويس والذي يشغل منصب مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر (إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (1,360,303) ريال خلال العام المالي 2025م، حيث بلغ رصيدهم 31,339,180.69 ريال دائن كما في 31 ديسمبر 2025م، كما بلغ رصيد القرض المقدم منهم بصفتهم مساهمين 75,000,000 ريال دائن، بالإضافة إلى رصيد قرض قصير الأجل بمبلغ 10,000,000 ريال دائن، وبلغت مصاريف فوائد القروض 1,498,437.50 ريال (دون شروط تفضيلية).

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن حسين آل دويس والذي يشغل منصب مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر (إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (21,371,778) ريال خلال العام المالي 2025م (دون شروط تفضيلية).

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن حسين آل دويس والذي يشغل منصب مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر (إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (486,987.51) ريال خلال العام المالي 2025م (دون شروط تفضيلية).