دخون تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

الأستاذ: إبراهيم منصور الراجحي -رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ: تركي إبراهيم الراجحي – نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس: فارس منصور الراجحي – عضو مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي

الأستاذ: عبد الرحمن محمد الدريس – عضو مجلس إدارة.

الأستاذ: خالد سائر الشمري- عضو مجلس إدارة

حضر الاجتماع من أعضاء اللجان التالية اسمائهم:

• الأستاذ:عبدالله عبدالمجيد الجريوي- رئيس لجنة المراجعة.

1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي ستبدأ من تاريخ 05/07/2026م ولمدة أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 04/07/2030م ، التالية أسماؤهم:

1-فارس منصور محمد الراجحي.

2-تركي إبراهيم منصور الراجحي.

3-عبدالمحسن عبدالله عبدالرحمن الراجحي.

4-خالد سائر عواد الشمري.

5-عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الدريس.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشتها.

3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

4. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بعد مناقشته

5. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

7. الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

8. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م، والنصف الأول من عام 2027م، مقابل أتعاب قدرها260,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2026م.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قبس التقنية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (المهندس/ فارس منصور محمد الراجحي) مصلحة (غير مباشرة (فيها، وهي عبارة عن ايجار مستودع لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 31/12/2026م مع العلم هذا التعامل تم في سياق الاعمال الاعتيادية وفق للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية خلال السنة المنتهية في 31/12/2025م بمبلغ (287,500) ريال.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع عالم العلب والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (المهندس/ فارس منصور محمد الراجحي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة مشتريات بوكسات وصناديق للمنتجات) تمت خلال السنة المنتهية في31/12/2025م مع العلم هذا التعامل تم في سياق الاعمال الاعتيادية وفق للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية بمبلغ (249,492.50) ريال.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الهيكلية للمقاولات الانشائية والتي لرئيس مجلس الإدارة (السيد/ إبراهيم منصور محمد الراجحي) وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (المهندس/ فارس منصور محمد الراجحي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مصاريف بالنيابة تمت خلال السنة المنتهية في 31/12/2025م مع العلم هذا التعامل تم في سياق الاعمال الاعتيادية وفق للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية بمبلغ (52,081) ريال.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الهيكلية للمقاولات الانشائية والتي لرئيس مجلس الإدارة (السيد/ إبراهيم منصور محمد الراجحي) وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (المهندس/ فارس منصور محمد الراجحي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن شراء أصول تمت خلال السنة المنتهية في 31/12/2025م مع العلم هذا التعامل تم في سياق الاعمال الاعتيادية وفق للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية بمبلغ (19,550) ريال.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة (السيد / ابراهيم منصور محمد الراجحي) والتي له مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مبيعات تمت خلال السنة المنتهية في 31/12/2025م مع العلم هذا التعامل تم في سياق الاعمال الاعتيادية وفق للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية بمبلغ (40,147.33) ريال.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (المهندس / فارس منصور محمد الراجحي) والتي له مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مبيعات تمت خلال السنة المنتهية في 31/12/2025م مع العلم هذا التعامل تم في سياق الاعمال الاعتيادية وفق للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية بمبلغ (14,445.3) ريال.

17. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بواقع 3 ريالات للسهم وبنسبة 30% من قيمة السهم الاسمية، وبإجمالي مبلغ وقدره 6,000,000 ريال سعودي على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، وسيتم بدء توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ 03/06/2026م.