مجلس إدارة الجزيرة تكافل يدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

1- لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.

2- وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة ، توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من نظام الشركات خلال (الثلاثين) يومًا التالية للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.

2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2025م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2025م بعد مناقشته.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ (26,400,000) مليون ريال سعودي عن العام المالي 2025م ، (بواقع 0.40 ريال سعودي) للسهم الواحد والتي تمثل (%4) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة،على أن يبدأ توزيع الأرباح إعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 30-06-2026م.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في إيرادات التأمين ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم و الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الموسى و الأستاذ سامي بن جدعان المهيد والأستاذ إبراهيم بن عبدالمجيد السلطان و الأستاذ نايف بن مسند المسند ، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 86,505 الف ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق).

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وضع وديعة مرابحة ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم و الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الموسى و الأستاذ سامي بن جدعان المهيد والأستاذ إبراهيم بن عبدالمجيد السلطان و الأستاذ نايف بن مسند المسند ، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 160,000 الف ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق).

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في صرف ودائع، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم و الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الموسى و الأستاذ سامي بن جدعان المهيد والأستاذ إبراهيم بن عبدالمجيد السلطان و الأستاذ نايف بن مسند المسند ، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 115,000 الف ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق).

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة و وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في العائد على الإستثمار المرتبط بالوحدة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم و الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الموسى و الأستاذ سامي بن جدعان المهيد والأستاذ إبراهيم بن عبدالمجيد السلطان و الأستاذ نايف بن مسند المسند ، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع وشركة الجزيرة للأسواق المالية في العام السابق بلغت 14,448 الف ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق).

11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12. التصويت على صرف مبلغ 2,773,562 ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

هاتف 0126688877 تحويلة 9211-8275 أو الكتابة إلى العنوان التالي: عناية سكرتير مجلس الإدارة – شركة الجزيرة تكافل تعاوني - ص ب 5215 جده21422