التأمين العربية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ عبدالعزيز صالح العمير (رئيس مجلس الإدارة).

الأستاذة نادين حسن الحبال. (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ وهبه عبدالله تماري.

الأستاذ عبدالله سعيد بن سعيد.

الأستاذ غسان ابراهيم عقيل.

الأستاذ عثمان محمد علي بدير.

1. الأستاذ عبدالله سعيد بن سعيد رئيس لجنة المراجعة

2. الأستاذ غسان إبراهيم عقيل رئيس لجنة الإستثمار و رئيس لجنة المخاطر

3. الأستاذة نادين حسن الحبال رئيس اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

3- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.

4- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027 وتحديد أتعابهم وهم:

1. شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون, بأتعاب وقدرها 544,500 ريال سعودي (شامل مصاريف التنقل و غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

2. شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون, بأتعاب وقدرها592,500 ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

6- الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 20/05/2026م ومدتها اربع سنوات تنتهي في تاريخ 19/05/2030م. حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:

1. الأستاذ وهبه عبدالله تماري.

2. الدكتور عبدالرحمن بن محمد العنقري.

3. الأستاذة نادين حسن الحبال.

4. الأستاذ زياد بن محمد الربيش.

5. الأستاذ عثمان محمد علي بدير.

6. الأستاذ غسان ابراهيم عقيل.

7. الأستاذ عبدالله سعيد بن سعيد

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.