ساحة المجد تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ / صالح محمد إبراهيم الحميضي- رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ / محمد صالح محمد الحميضي- نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ / نواف صالح محمد الحميضي– العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4. الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله عمر بن دهيش- عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / خالد عبدالله شجاع بن حميضان - عضو مجلس الإدارة

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. الموافقة على تعيين شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م بأتعاب وقدرها (275,000) مائتان وخمسة وسبعون الف ريال سعودي.

6. الموافقة على صرف مبلغ (990,000) تسعمائة وتسعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (5,906,250) خمسة مليون وتسعمائة وستة الاف ومائتان وخمسون ريال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي 2025م بواقع (15) خمسة عشرة هلله للسهم الواحد وبنسبة (15%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الاربعاء 10/06/2026 م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) او التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني : hr@sahatalmajd.com أو التواصل على الرقم : 0114548701

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (السيد / صالح محمد إبراهيم الحميضي ) والتي له مصلحة مباشرة فيها وكلاً من نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد صالح محمد الحميضي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد / نواف صالح محمد الحميضي ) والتي لهم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة عن الشركة) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م وتتم هذه التعاملات وفقاً الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (1,523,000) ريال.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (السيد / صالح محمد إبراهيم الحميضي ) والتي له مصلحة مباشرة فيها وكلاً من نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد صالح محمد الحميضي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد / نواف صالح محمد الحميضي) والتي لهم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة من الشركة) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م وتتم هذه التعاملات وفقاً الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (1,000,000) ريال.

12. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

13. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تحديد استخدامات متحصلات الطرح البالغة (28,714,619) ثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وأربعة عشرة ألف وستمائة وتسعة عشرة ريال والتي تم ذكرها بنشرة الإصدار المنشورة بتاريخ 18/06/2025م لتكون مستخدمة بالكامل وفقاً لما ورد في البيان .