مجلس إدارة المداواة يدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثالث والسنوية من العام المالي المنتهي في 31-12-2026م والقوائم المالية الأولية للشركة للربع الأول والثاني من العام المالي المنتهي في 31-12-2027م وتحديد أتعابه.

6. التصويت على صرف مبلغ (2,177,522) اثنان مليون ومائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على لائحة حوكمة الشركة (مرفق)

10. التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة (مرفق)

11. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)

12. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)

13. التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)

14. التصويت على سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).

15. التصويت على سياسة تعارض المصالح (مرفق)

16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قيم العربية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله إبراهيم اليحيى) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالرحمن إبراهيم اليحيى ) وعضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي (السيد / عبدالعزيز إبراهيم اليحيى ) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (عقد ايجار المبنى الجديد) وبدأت هذه التعاملات في عام 2024م ومدتها 3 سنوات , علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (3,078,391.33) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قيم العربية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله إبراهيم اليحيى) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالرحمن إبراهيم اليحيى ) وعضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي (السيد / عبدالعزيز إبراهيم اليحيى ) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (ثلاثة عقود ايجار لثلاث محلات) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م ومدتها عام , علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (393,087) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

18. التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)

19. التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية) (مرفق)

20. التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(اجتماع المجلس وقراراته). (مرفق)

21. التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(قاعدة تقييم القرارات) (مرفق)

22. التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(تعيين مراجع حسابات وعزله واعتزاله) (مرفق)

23. التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(صلاحيات مراجع الحسابات) (مرفق)

ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية:

الهاتف: 00966544399704

البريد الالكتروني: info@almodawat.sa