بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة أديس القابضة دعوة مساهميها إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها يوم الأحد بتاريخ 13/1/1448هـ الموافق 28/6/2026م في تمام الساعة 6:30 مساءا عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة (بواسطة استخدام منظومة تداولاتي) من مقر الشركة في طريق الامير تركي، حي الكورنيش، الخبر، المملكة العربية السعودية.
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-01-13 الموافق 2026-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2025م ومناقشته. (مرفق)

 

 

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2025م بعد مناقشته. (مرفق)

 

3. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2025م ومناقشتها. (مرفق)

 

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2025.

 

5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية المرحلية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، والربع الأول من السنة المالية 2027م وتحديد أتعابه.

 

6. التصويت على صرف مبلغ 5،230،000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

 

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2026م.

 

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

 

9. التصويت على صرف أتعاب إضافية لمراجع حسابات الشركة، شركة كي بي إم جي للإستشارات المهنية (KPMG)، بمبلغ 937,500 ريال سعودي، مقابل ساعات العمل الإضافية التي قام بها لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية 2025م.
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة. علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa

 

 

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية كما بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول ‏أعمال انعقاد الجمعية العامة العادية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم الاربعاء بتاريخ 9/1/1448هـ الموافق 24/6/2026 م وحتى نهاية وقت الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود أي استفسارات حول بنود الاجتماع يتم التواصل على البريد الإلكتروني legal@adesgroup.com

 

أو على الرقم 538663210 00966
معلومات اضافية سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود اجتماع الجمعية اثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي، ويشترط لقبول الاستفسار ذكر اسم المساهم كاملاً.
الملفات الملحقة     
 
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة