المعمر لأنظمة المعلومات تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الأستاذ / خالد عبدالله المعمر –رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / إبراهيم عبدا لله المعمر – نائب رئيس  مجلس الإدارة   

الأستاذ / عبد الكريم إبراهيم النافع - عضو مجلس الإدارة/رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ / فهد سعد بن معمر - عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / فراج منصور ابو ثنين - عضو مجلس الإدارة/رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

لأستاذ / عبدالله بن ابراهيم المعمر- عضو مجلس الإدارة

لأستاذ / سعود بن خالد المعمر - عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / فراج منصور ابو ثنين – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

5. الموافقة على صرف مبلغ (2,220,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

6. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه (بي دي أو) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية لعام 2026م والربع الأول من السنة المالية لعام 2027م، بأتعاب وقدرها مبلغ (1,900,000) ريال سعودي.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م.

8. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

- البريد الإلكتروني: IR@mis.com.sa

- الهاتف: 920020261