مجلس إدارة طيران ناس يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة.

كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وفقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة, يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة على الأقل ممن لهم حقوق التصويت.

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول،ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة على الأقل ممن لهم حقوق التصويت.

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. (مرفق)

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. (مرفق)

3. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. (مرفق)

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من السنة المالية 2026م، والربع الأول من السنة المالية 2027م، وتحديد أتعابه. (مرفق)

6. التصويت على الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 2,870,000 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

7. التصويت على الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على تحويل الاحتياطي النظامي البالغ قدره 43,500,959 ريال سعودي إلى الأرباح المبقاة، وذلك وفقًا لنظام الشركات السعودي الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 678 لعام 1443هـ الموافق 2022م، والذي ألغى الحد الإلزامي للاحتياطي النظامي وأجاز للشركات تحديد الاحتياطيات وفقًا لاحتياجاتها.

9. التصويت على المعاملة المبرمة بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي ، التي يكون المهندس طلال ابراهيم علي الميمان (نائب رئيس مجلس إدارة الشركة - غير تنفيذي) (نائب رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي – غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها.

أ‌.طبيعة المعاملات: تتعلق بتسهيلات المرابحة التي تم الحصول عليها من خلال البنك السعودي الفرنسي، بصفته مديرًا رئيسيًا، بإجمالي رصيد قدره 1,010,318,218 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى تكاليف التمويل البالغة 78,897,297 ريال سعودي خلال الفترة ذاتها، وذلك على أساس سعر الإقراض ما بين البنوك (SAIBOR) مضافًا إليه هامش إضافي. علاوةً على ذلك، احتفظت الشركة لدى البنك بتسهيلات تمويلية تتعلق بالتمويل متعدد الأغراض، وضمانات السداد، ومنتجات الخزينة، بإجمالي تسهيلات متاحة قدرها 716,625,000 ريال سعودي. كما أبرمت الشركة اتفاقية خدمات بوابة الدفع مع البنك تتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني ومعالجة المدفوعات. وقد تمت هذه المعاملة ضمن سياق الأعمال الاعتيادية للشركة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

10. التصويت على المعاملة المبرمة بين الشركة والسعودي الفرنسي كابيتال، و التي يكون المهندس طلال ابراهيم علي الميمان (نائب رئيس مجلس إدارة الشركة - غير تنفيذي) (رئيس مجلس إدارة السعودي الفرنسي كابيتال – غير تنفيذي) ، مصلحة غير مباشرة فيها.

أ. طبيعة المعاملات: تتعلق بأتعاب مرتبطة بالطرح العام الأولي، بلغت 45,325,016 ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك نظير القيام بدور مدير الاكتتاب ومستشار مالي ومتعهد التغطية, وقد تمت هذه المعاملة ضمن سياق الأعمال الاعتيادية للشركة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

11. التصويت على المعاملة بين الشركة و الشركة الوطنية لخدمات الطيران «ناس القابضة» والتي كانت لأعضاء مجلس إدارة الشركة الأستاذ عايض ثواب منيع الله الجعيد (رئيس مجلس إدارة - غير تنفيذي)، والمهندس طلال ابراهيم علي الميمان (نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي)، والدكتور حمزة بهي الدين الخولي (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)، والأستاذ بندر عبدالرحمن المهنا (عضو مجلس إدارة - تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها. (بصفتهم أعضاء مجلس إدارة في ناس القابضة). تم تنفيذ المعاملة فيما يتعلق بتسوية جزء من متحصلات الطرح العام الأولي المستحقة الدفع لمساهمي ما قبل الطرح، حيث إن المبلغ 150,000,000 ريال سعودي تم تسويته مقابل رصيد الذمم المدينة المستحق من شركة ناس القابضة. وقد تمت هذه المعاملة ضمن سياق الأعمال الاعتيادية للشركة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

12. التصويت على المعاملة التي تمت بين الشركة وشركة ناس للطيران الخاص المحدودة، والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ بندر عبدالرحمن المهنا (عضو مجلس إدارة - تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها. (عضو مجلس إدارة )

أ. طبيعة المعاملات: تتعلق بتقديم خدمات إدارة الطائرات بمبلغ قدره 117,041,498 ريال سعودي، وقد تمت هذه المعاملة ضمن سياق الأعمال الاعتيادية للشركة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

13. التصويت على المعاملة التي تمت بين الشركة وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ بندر عبدالرحمن المهنا (عضو مجلس إدارة - تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها. (عضو مجلس إدارة )

أ. طبيعة المعاملات: تتعلق بخدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، بإجمالي مبلغ قدره 166,293,058 ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025, وقد تمت هذه المعاملة ضمن سياق الأعمال الاعتيادية للشركة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

كما بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول ‏أعمال الجمعية العامة بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً الاحد 06/01/1448 هـ، الموافق2025/6/21 م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية‏.

علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa

بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة، وذلك من خلال رابط مقر الاجتماع الخاص بالجمعية عبر منصة تداولاتي والمتاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml

في حالة وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل

corporatecompliance@flynas.com.