حديد الرياض تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

وقد حضر إجتماع الجمعية الغير عادية اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم :

الاستاذ طارق بن عبدالرحمن الغنام – رئيس مجلس الادارة

الاستاذ معن بن حمد الجاسر – نائب رئيس مجلس الادارة

الاستاذ عبدالكريم بن ابراهيم النافع – عضو مجلس ادارة

الاستاذ رضا بن ابراهيم طوبار – عضو مجلس ادارة

الاستاذ عبد الله بن محمد السيف – عضو مجلس ادارة

وقد تغيب عن الاجتماع كل من:

الاستاذ فريح بن عبدالله الشمري – عضو مجلس ادارة

الاستاذ بسام بن محمد البسام – عضو مجلس ادارة

حضر اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية رؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة التالية اسمائهم :

الاستاذ عبد الله بن خلف اليوسف – رئيس لجنة المراجعة

الاستاذ معن بن حمد الجاسر – رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي

الاستاذ رضا بن ابراهيم طوبار – رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته .

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

5- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة وثلاثون) تتعلق بـ (توزيع الأرباح).

6- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة وثلاثون) تتعلق بـ (توزيع أرباح مرحلية).

7- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2025م بواقع 0.05 ريال للسهم وبنسبة 5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدرة 3.500.000 ريال سعودي على ان تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الارباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بسام بن محمد البسام عضوا مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 19/01/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17-01-2027م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ خالد اليحيى - عضوا مستقل.

9- الموافقة على تعيين شركة الزومان و الفهد والحجاج كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م بإتعاب وقدرها 315,000ريال .

10- الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

11- الموافقة على لائحة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.

12- الموافقة على لائحة سياسة مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والإدارة التنفيذية.

13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م، وذلك في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم 6.