مجلس إدارة التويجري يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشته (مرفق).

2- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشتها (مرفق).

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، بعد مناقشته (مرفق).

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والقوائم السنوية للعام 2026م، وتحديد أتعابه (مرفق).

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

6- التصويت على سياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة (مرفق).

7- التصويت على صرف مبلغ وقدره (1,180,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة مصنع بيت الطبيعة والتي لعضو مجلس الإدارة محمد بن عبدالعزيز التويجري (عضو غير تنفيذي) ، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالعزيز التويجري (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن شراء و بيع منتجات وقد تم التعاقد بدون شروط تفضيلية، ومدة التعاقد سنة واحدة بمبلغ (5,663,403) ريال سعودي (مرفق).

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة سحابة نعناع للمواد الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة محمد بن عبدالعزيز التويجري (عضو غير تنفيذي) ، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالعزيز التويجري (عضو تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة السيد/ سامي بن محمد الحلوه مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن شراء و بيع منتجات وقد تم التعاقد بدون شروط تفضيلية، ومدة التعاقد سنة واحدة بمبلغ (1,013,421) ريال سعودي (مرفق).

10- التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين، وتفويض مجلس الإدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل (مرفق).

11- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.