الدوائية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الثاني) والذي عقد عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 7:45 من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 23/12/1447هـ الموافق 9/6/2026م

ونظراً لعدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الاول في الساعة 6:45، فقد تم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر للاجتماع الاول وذلك في تمام الساعة 7:45 وبنسبة حضور بلغت 45.81%

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز

الدكتور/ ابراهيم بن عبدالرحمن الجفالي

الأستاذ/ خالد بن ابراهيم الربيعة

الدكتور/ أحمد بن حمدان الجديع

الدكتور/ فهد بن عبدالعزيز الربيعة

الدكتورة/ مي بنت عبدالله العجاجي

الأستاذ/ خلدون بن عبدالله الفاخري

الأستاذ/ فيصل بن مرزوق الفهادي

الأستاذ/ فرحان بن وليد البوعينين

حضر الإجتماع رؤساء اللجان التالية أسماءهم:

الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز (رئيس اللجنة التنفيذية)

الدكتور/ ابراهيم بن عبدالرحمن الجفالي (رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر)

الدكتورة/ مي بنت عبدالله العجاجي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات)

الأستاذ/ فرحان بن وليد البوعينين (رئيس لجنة المراجعة)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م، ومناقشته.  

2. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م، ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م، بعد مناقشته.

4. الموافقة على الأتعاب الإضافية (127,313ريال) للمراجع الخارجي كي بي إم جي عن العام المالي 2024.

5. الموافقة على الأتعاب الإضافية (300,000 ريال ) للمراجع الخارجي كي بي إم جي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (42,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 وبنسبة وقدرها 3,5 % من رأس مال الشركة،على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم التوزيع خلال ( 15 ) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية .

8. الموافقة على تحويل الاحتياطي النظامي بالكامل بمبلغ (360,684,866) ريال كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في 31/12/2025م إلى حساب الأرباح المبقاة.

9. الموافقة على صرف مبلغ (4,750,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وفقا لتوصية لجنة الترشيحات والمكافأت. 

10. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (889,604) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج اسهم الموظفين ، وسيتم تمويل عملية الشراء من النقد المتوفر لدى الشركة ، وعلى تفويض مجلس الإدرة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية غير العادية . وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (4) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد اقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين ، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة .

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة اوحتى انتهاء دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق ، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو و الشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما) الخاصة بعقود في مركز التكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية التابع لشركة اكديما خلال عام 2025، حيث إن لعضوَي مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعة، وهو رئيس مجلس إدارة شركة أكديما ، وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي ، وهو عضو مجلس إدارة شركة أكديما، مصلحة غير مباشرة فيها. وقد بلغت المعاملات والعقود خلال العام 2025م مبلغ 2,563,256ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

13. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة سبيماكو المغرب خلال عام 2025م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو في مجلس إدارة شركة سبيماكو المغرب. وتتضمن هذه العقود بيع منتجات إلى شركة سبيماكو المغرب، وقد بلغ حجم المعاملات 2,351,881 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

14. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة كاد الشرق الأوسط خلال عام 2025م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو مجلس مديرين شركة كاد الشرق الأوسط. وتتضمن هذه العقود شراء مواد خام من شركة كاد الشرق الأوسط، وقد بلغ حجم المعاملات 11,279,953 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

15. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة كاد الشرق الأوسط خلال عام 2025م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو مجلس مديرين شركة كاد الشرق الأوسط. وتتضمن هذه التعاملات المصروفات المتكبدة نيابة عن شركة كاد الشرق الأوسط، وقد بلغ حجم المعاملات 18,925,000ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

16. الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالتصويت في الجمعيات .

17. الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك بالشركات

18. الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بإصدار الأسهم .

19. الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بوقف العمل بحق الأولوية.

20. الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بتخفيض رأس المال .

21. الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الشاغر.

22. الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية .

23. الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية .

24. الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بالنصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية

25. الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الاساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

26. الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الاساسي للشركة المتعلقة بقرارات الجمعية.

27. الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الاساسي للشركة المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.

28. الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الاساسي للشركة المتعلقة بمراجع الحسابات.

29. الموافقة على إعادة ترتيب وتبويب مواد النظام الاساسي للشركة وإعادة ترقيمها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود اعلاه في حال الموافقة عليها.